"Mizan Operasyonu" soruşturmasında yeni gelişme

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılmış; yürütülen incelemelerde, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U. isimli şahsın talimat ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağı kurulduğu ortaya çıkarılmıştı.

Şebekenin, maddi zorluk çeken işsiz vatandaşlar adına gerçekte hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan paravan firmalar kurduğu tespit edilmişti. Bu firmalar üzerinden yüksek meblağlı sahte faturalar düzenleyen şüphelilerin, söz konusu faturaları belli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara sattığı ve haksız kazanç temin ettiği belirlenmişti. Sahte faturaları satın alan firmaların ise bu işlemleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdıkları ve kamu zararına yol açtıkları öğrenilmişti.

9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı

Soruşturma kapsamında, 29 Eylül’de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere 9 ilde eş zamanlı "Mizan Operasyonu" düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan 52 şüpheli, haklarında tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorguların ardından 31 şüphelinin tutuklanmasına, 21 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, söz konusu yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı toplam 155 firma ve 117 şüpheli belirlenmişti. Bu tespitlerin ardından 29 Eylül tarihinde; Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere toplam 9 ilde "Mizan Operasyonu" adı verilen eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında, tespit edilen 52 şüpheliden 31’i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.