İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı şebekesine operasyon: 40’tan fazla ofise baskın yapıldı

18 Eylül tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, İsrail merkezli uluslararası organize forex dolandırıcılığı şebekesinin Türkiye yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebekenin Türkiye ayağındaki elebaşları ve çalışma usullerinin MİT tarafından yapılan çalışmalarla tespit edildiği bildirildi. Uluslararası kamuoyunda daha önce de gündeme gelen ve medyada "Scam Empire" (Dolandırıcılık İmparatorluğu) olarak anılan yapılanmanın İsrail bağlantıları ile farklı ülkelerdeki faaliyetlerinin uluslararası araştırmalara konu olduğu ifade edildi. İsrail vatandaşları tarafından yönetildiği tespit edilen yapılanmaların İsrail’in uluslararası itibarına zarar verdiği gerekçesiyle İsrail kamuoyunda da gündeme geldiği belirtildi. Bazı İsrailli devlet yetkililerinin oluşturduğu lobilerin dolandırıcılık yapılanmalarını koruduğu ve kamuoyu baskısını göğüslediği, şebeke lehine lobi faaliyeti yürüten bazı kişilerin ise dolandırıcılık faaliyetlerinde doğrudan ortaklıklarının bulunduğunun ifade edildiği aktarıldı.

İkili opsiyon yasağı sonrası faaliyetler farklı ülkelere kaydı

İsrail Menkul Kıymetler Otoritesinin 2016 yılında ikili opsiyonların İsrail’deki müşterilere sunulmasına onay vermeme kararı aldığı belirtildi. Ancak İsrail merkezli şirketlerin yurt dışındaki müşterilere yönelik ikili opsiyon faaliyetlerinin aynı yasak ve denetim kapsamına girmediği kaydedildi. 2017 yılında ise İsrail Meclisinin yasağı genişleterek, İsrail Menkul Kıymetler Otoritesine yurt dışına yönelik faaliyetler konusunda denetim ve yaptırım yetkileri verdiği aktarıldı. Bu düzenlemelerin ardından İsrailli dolandırıcılık yapılanmalarının faaliyetlerini farklı ülkelere taşıyarak sürdürdüğü ve uluslararası ölçekte yeni yapılanmalar oluşturduğu belirtildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Gürcistan, Ukrayna, Belarus, Bulgaristan ve Yunanistan’ın söz konusu yapılanmaların faaliyet gösterdiği başlıca ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Son dönemde İsrail ile Türkiye arasında yaşanan gerginliklerin ardından İsrailli şebekelerin faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışında olduğunun MİT tarafından tespit edilerek, takibe alındığı bildirildi. MİT’in kapsamlı çalışmaları sonucunda küresel dolandırıcılık şebekesinin Türkiye yapılanması, organizasyon modeli ve çalışma yöntemlerine ilişkin ayrıntıların deşifre edildiği ve operasyonun bu tespitler doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Paravan şirketler ve çağrı merkezleriyle yapılanma

Şebekenin çalışma sisteminin İsrailli dolandırıcılık baronlarının farklı ülkelerde operasyonlardan sorumlu olacak kişileri belirlemesiyle başladığı tespit edildi. İsrailli baronlarla irtibatlı bu kişilerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde şirket kurulumu, abonelik işlemleri, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi kritik süreçleri planladıkları belirtildi. Ardından faaliyet alanıyla ilgisiz ve çoğunlukla yabancı bir şahıs adına paravan çağrı merkezi şirketi kurulduğu, özellikle plazalarda ofis kiralandığı ve çağrı merkezlerinin gerekli teknik araçlarla donatıldığı bildirildi. Şebekenin daha sonra Japoncadan Hintçeye, Fransızcadan İspanyolcaya kadar farklı dilleri bilen kişiler için "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla iş ilanları verdiği tespit edildi. İşe alınan kişilerin yaklaşık bir hafta eğitime tabi tutulduğu, eğitim sırasında her çalışana bir kod ad verildiği ve kendilerinden "maske hayat hikâyesi" oluşturmalarının istendiği belirlendi. Bu hikâyelere dolandırılması hedeflenen kişilerin güvenini kazanmak amacıyla "Oxford mezunu olmak" gibi unsurlar eklendiği, çalışanların hem telefon görüşmelerinde hem de şirket içerisinde kod adlarını ve kurgulanmış hayat hikâyelerini kullandıkları aktarıldı. Çalışanların göreve başlamadan önce yalan makinesi testine tabi tutulduğu, herhangi bir güvenlik birimiyle irtibatı bulunduğu belirlenen kişilerin işe başlatılmadığı ve çalışanlara belirli aralıklarla yeniden yalan makinesi testi uygulandığı tespit edildi.